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　　浙江 威星智能 仪○外 股份□有○ 限○公司（以□下简称“公司”或“威星智能”）（证券代码：002849，证券简称：威星 智 ▽能）第三届=■董 事会第 十□三次聚会 ★ 报 告于 2017年6月26日▽以电◁ 话、电子邮件等 ▽方法向诸○君=董事发▽出，并于2017年6月30日正 在公司二楼聚会室 以通信的地势召开。聚会应到董事7名，实到董事7名。公司监事、高级拘 束职员列 △席本次聚 会。聚会的集结和召开合适《中华百姓共和邦公法令》和《浙江威星智能仪外股份有限公 司章程》的相合法则，聚会合法有用。

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　　《合于拟投资配置灵巧燃气物联网智能终端财富化项目标通告》与本…决议通告同日刊载于《证券时报》、《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券◁日…报○》及 巨=潮资讯△○网◁（）。公司独立董事对本议○案公告的独立观点与本决议通告同日刊载于巨潮资讯网（）。

　　外决结果：6票准许液 位计 ○20种■ 带图，0票破坏，0票弃权，准许票 占 总共有外决权票总数 的◁100%。该议案…实质涉及干系来往事▽ 项，干系董事金容仲回避外决。

　　《合 于与干系方协同投资设立子公司 …的通告》与本决议▽通告同日刊载于《证券时报》、《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券日报》○及△巨潮 …资□讯 网（）。《东吴 证券股份有限公司合于浙江威星智能仪外股份有限公司安排2017年度○估计平常 干系来往及新增干系来往的核查观点》、公司独立董事对本议案公告的事前承认观点及独立观点与本决议通告同日刊载于巨潮资讯网（）。

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